Lodi, frode fiscale internazionale: indagato un insospettabile 50enne - VIDEO

Entrare in partecipazione con società storiche ma ormai in crisi, prenderne il controllo, svuotarle vendendo immobili e crediti e quel poco che era rimasto di buono, commettere frodi Iva e poi riciclare i guadagni illeciti tra Principato di Monaco, Ungheria, Polonia e Slovacchia: è il sistema scoperto dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano che in queste ore ha sequestrato beni per 25 milioni di euro, con sequestri preventivi e per equivalente di immobili residenziali e produttivi in Gallura (Sardegna), e nelle province di Piacenza, Pavia e Savona, e ha notificato 38 avvisi di fine indagini.

Uno anche a carico di un 50enne di Lodi che gli inquirenti collocano tra i capofila del sistema, che nell’arco di più anni sarebbe servito per commettere i reati di associazione a delinquere transnazionale, bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia di beni e valori, usura, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Molte delle operazioni sospette riguardavano il commercio all’ingrosso di pneumatici.